Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập và cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền ảo FTX, hôm 13/12 bị cơ quan quản lý Mỹ cáo buộc phạm tội lừa đảo và dự kiến sẽ đối mặt thêm nhiều tội danh nữa.
Cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) lẫn Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đều cáo buộc Bankman-Fried đã phạm tội gian lận trong các vụ kiện được khởi sự hôm 13/12. Cáo trạng hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng sẽ được đưa ra.
Bankman-Fried, 30 tuổi, đã bị bắt hôm 12/12 tại tư gia ở Bahamas, nơi FTX đặt trụ sở, trước cuộc chiến pháp lý khả dĩ về việc liệu ông ta có bị dẫn độ về Mỹ hay không.
“Trong khi anh ta tiêu xài hoang phí vào văn phòng và chung cư ở Bahamas, và nhấn chìm hàng tỷ đô la tiền của khách hàng vào các khoản đầu tư mạo hiểm đầu cơ, lâu đài cát của Bankman-Fried bắt đầu sụp đổ”, hồ sơ vụ kiện cho biết.
CFTC đã kiện Bankman-Fried, quỹ đầu cơ Alameda ResearchLLC và FTX của ông, cáo buộc họ lừa đảo về tài sản số.
Các cáo trạng riêng biệt dự kiến sẽ được Văn phòng Công tố Mỹ ở Quận Nam New York công bố vào cuối ngày 13/12.
Kể từ ít nhất là tháng 5/2019, FTX đã huy động được hơn 1,8 tỷ đô la từ các nhà đầu tư cổ phiếu trong một âm mưu ‘trắng trợn, kéo dài nhiều năm’ mà Bankman-Fried đã che giấu rằng FTX đang chuyển dòng tiền của khách hàng sang quỹ phòng hộ tiền điện tử trực thuộc, Alameda Research LLC, SEC cáo buộc.
Trong khi công chúng tin vào ‘những lời nói dối’ của Bankman-Fried và gửi hàng tỷ đô la cho FTX, anh ta đã chuyển hướng sai trái tiền của khách hàng sang quỹ đầu cơ của mình, SEC cho biết trong hồ sơ vụ kiện.
Bankman-Fried đã xin lỗi khách hàng và thừa nhận thất bại trong việc giám sát tại FTX, nhưng cho biết cá nhân anh ta không nghĩ mình chịu trách nhiệm hình sự.
Bankman-Fried thành lập FTX vào năm 2019 và đã tận dụng sự bùng nổ tiền điện tử để xây dựng nó thành một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Forbes ghi nhận giá trị tài sản ròng của ông ta một năm trước là 26.5 tỷ đô la và anh ta đã trở thành một nhà tài trợ có sức nặng cho các chiến dịch chính trị, truyền thông và các mục tiêu khác ở Mỹ.
FTX đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11/11, khiến khoảng 1 triệu khách hàng và các nhà đầu tư khác hứng chịu khoản lỗ hàng tỷ đô la. Sự sụp đổ của sàn đã gây sốc khắp thế giới tiền điện tử và khiến bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác giảm mạnh.
SEC cáo buộc Bankman-Fried đã miễn các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với quỹ đầu cơ Alameda mà ông ta công khai ca tụng, giúp công ty được đối xử đặc biệt và ‘hạn mức tín dụng gần như không giới hạn’ với tiền của các khách hàng.
Diễn đàn